blanqueo de capitales
Lo que dice la prensa española sobre la imputación de Zapatero
[Actualizado a las 19:00 horas] La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el denominado caso Plus Ultra ha provocado...
Desarticulada en Baleares una red criminal con 686 kilos de cocaína, armas y 1,4 millones de euros en efectivo
Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil ha permitido desarticular una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y...
La Policía Nacional detiene a dos hombres por falsificación de moneda en Palma
Agentes del grupo de Blanqueo de Capitales y Falsificación de Moneda de la Policía Nacional han detenido a dos jóvenes españoles e identificado...
El exCEO de Globalia niega comisiones al conseguidor de la «trama Koldo»: Hubo pagos pero por servicios
El que fuera consejero delegado (CEO) de Globalia Javier Hidalgo ha señalado este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga...
El juez del ‘caso Koldo’ interroga esta semana como investigados a dos exaltos cargos de Transportes
El juez del 'caso Koldo' tomará declaración esta semana como investigados al que fuera jefe de personal de ADIF Michaux Miranda y al...
Desarticulada una organización dedicada al blanqueo de fondos del narcotráfico en Palma
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que se venía dedicando desde el año 2022 presuntamente a blanquear capitales de...
Desarticulan una trama que habría blanqueado desde Mallorca más de 10 millones en Guinea Ecuatorial
El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en el marco de una operación conjunta con la Polícia Judiciária portuguesa y Europol,...
La Guardia Civil y la Policía alemana desarrollan una operación contra el blanqueo en Mallorca
Agentes de la Guardia Civil y la Policía alemana están desarrollando este viernes una operación contra el blanqueo de capitales en Mallorca. La...
Detenido en Palma el ‘cabecilla’ de un grupo criminal especializado en estafas ‘Rip Deal’
La Policía Nacional ha detenido en Palma al 'cabecilla' de un grupo criminal itinerante especializado en la comisión de estafas 'Rip Deal'. Al...
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La Consejera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social del Govern de las Illes Balears ha publicado oficialmente el calendario laboral general y...
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Horarios de tren SFM para la primavera 2026
Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) mantiene sus horarios de tren establecidos el pasado 17 de noviembre durante la primavera de 2026. Esto afecta...
